मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड पर 12.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने इस संबंध में 7 सितंबर, 2022 को एक आदेश जारी किया था। यह प्रतिबंध "भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को (केवाईसी) निर्देश, 2016" के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई नियमों की पात्रता और अनुपालन पर आधारित है और कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता निर्धारित करने का इरादा नहीं है।
31 मार्च, 2020 तक की वित्तीय स्थिति के लिए आरबीआई द्वारा कंपनी का ऑडिट किया गया था और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, निगरानी पत्र और अन्य चीजों सहित सभी संबंधित जानकारी, कंपनी की विफलता का विश्लेषण किया गया था। अपने ग्राहकों को एक विशिष्ट कोड (यूसीआईसी) सौंपना और अपने जोखिम मूल्यांकन और समझ के आधार पर ग्राहक प्रसंस्करण करना।
इसी तरह, एजेंसी को नोटिस भेजा गया है कि वह यह बताए कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, आरबीआई ने कहा। नोटिस पर कंपनी की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, उसके द्वारा किए गए अन्य सबमिशन की जांच करने और अपने स्वयं के बयान में किए गए संयुक्त सबमिशन की जांच करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में कथित विफलता अच्छी है और स्वीकृत। वित्तीय दंड का अधिरोपण। , उसने जोड़ा।
